В Астрахани мошенники пытались украсть деньги ростовской фирмы
21.02.2013 16:07
Больше 4,5 миллионов они успели обналичить
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции астраханского УМВД задержаны руководитель и активные члены преступной группы, которые мошенническим путём пытались завладеть денежными средствами одной из ростовских фирм. Злоумышленники намеревались похитить 45 миллионов рублей, однако полиции вовремя удалось выявить противоправную деятельность.
Под пристальное внимание стражей порядка они попали ещё два года назад. Компании из Таганрога, занимающейся реализацией металлических изделий, астраханцы предложили свою продукцию и предоставили документы внешнеэкономического характера, среди которых контракты и таможенные декларации на общую сумму 37 миллионов рублей. Согласно договору, потерпевшей стороне подозреваемые должны были поставить более 2 тысяч тонн металлических изделий. Как выяснилось, такая продукции у них изначально отсутствовала, уверяет пресс-служба УМВД.
По словам начальника 3-го отдела УЭБиПК УМВД Рашида Даулетова, на валютный счёт ростовской компании из эмиратского банка поступила предоплата в сумме 140 тысяч долларов США, впоследствии конвертированная в российские рубли. С целью сокрытия совершаемого преступления участниками группы часть денежных средств по контракту направлена на расчётный счёт уже несуществующей фирмы. 4 600 000 рублей были впоследствии обналичены и распределены между подозреваемыми. По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере следственными органами регионального управления МВД было возбуждено уголовное дело.
На днях оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции удалось задержать четверых жителей Астрахани, разработавших и осуществивших преступную схему. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 50 лет. В группе действовало чёткое распределение ролей. Среди задержанных – организатор, исполнитель и активные участники. Один из них уже имеет судимость за мошенничество, причём условный срок (5 лет) ещё не истёк. По решению суда все они были арестованы.
В настоящее время полиция проверяет данных граждан на причастность к другим аналогичным преступлениям. Устанавливается круг лиц, которые могли выступать в качестве пособников. Расследование уголовного дела продолжается.
АСТРАХАНЬ-ОБЩЕСТВО-МОШЕННИЧЕСТВО